证券代码：603020          证券简称：爱普股份        公告编号：临2015-024
                   爱普香料集团股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况：
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议已于2015年10月16日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2015年10月27日上午10时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
    本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司总经理魏中浩先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任Charles Everette Hedden（中文名：海畅）先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表意见认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对公司高级管理人员候选人个人简历的审查，认为前述人员具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，或者被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会或上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员任职资格的条件。同意聘任CharlesEveretteHedden（中文名：海畅）先生为公司副总经理。Charles Everette Hedden（中文名：海畅）先生简历附后。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议并通过了《关于公司〈2015年第三季度报告〉的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    表决结果：通过。
    《爱普香料集团股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                                爱普香料集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一五年十月二十七日
附：Charles Everette Hedden先生简历
    CharlesEveretteHedden先生，中文名：海畅。美国国籍，出生于1977年2
月。美国乔治华盛顿大学金融硕士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。历任美国商务部经济分析局经济师，房地美资本市场部基金经理，林肯国际副总裁。
2015年5月至今，任职于爱普香料集团股份有限公司。

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